焦点注册 - 官方指定登录平台"，长征手机app怎么安装，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●被担保人名称：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”或“公司”）、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司（以下简称“威龙欧斐堡”）、武威市威龙有机葡萄种植有限公司（以下简称“武威市威龙”）、龙口市海源经贸有限公司（以下简称“海源经贸”）、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司（以下简称“甘肃苏武”）、浙江威龙葡萄酒销售有限公司（以下简称“浙江威龙”）、淄博威龙酒业销售有限公司（以下简称“淄博威龙”）、山东威龙电子商务有限公司（以下简称“威龙电商”）。

　　为保证公司及公司各全资子、孙公司经营与发展的资金需求，在未来一年期间，对银行为公司以及各子孙公司提供总额不超过3.15亿元人民币信贷业务，公司、全资子公司以及全资孙公司互为担保（包括但不限于保证担保，资产抵押担保），并承担连带偿还责任。其中涉及被担保的公司、全资子公司以及全资孙公司为：威龙股份、威龙欧斐堡、武威市威龙、海源经贸、甘肃苏武、浙江威龙、淄博威龙、威龙电商。

　　公司2026年4月28日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》，此议案尚需提交股东会审议。

　　本次担保预计事项尚需经公司股东会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过且在本次担保预计生效前签订的协议外，担保期限为1年，本次担保预计尚未签订具体担保协议，以实际签署的合同为准。

　　本次公司以及下属公司相互提供担保，有利于满足各自经营资金需求，担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司，担保风险可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司相互担保总额为12,500万元,上市公司对子公司未提供担保，无逾期担保情况。

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。

　　近年来，受宏观经济形势、消费结构调整、其他酒类品类挤压及进口葡萄酒冲击等多重因素影响，国内葡萄酒市场整体处于相对低迷的调整期。但与此同时，随着消费者对食品安全、生态环保关注度持续提升，以及国产品牌认可度不断提高，以健康、绿色、可持续为核心卖点的有机葡萄酒、生态葡萄酒，仍具备显著的市场潜力与发展空间。

　　报告期内，公司严格遵循“开源节流、降本增效”核心原则，经营班子凝心聚力、团结协作，秉持开拓进取、求真务实的工作作风，全力以赴推进年初既定各项工作计划落地见效，各项工作有序开展、成效显著。报告期内，公司重点围绕以下四个方面推进工作：

　　市场营销工作以“提质、扩品、拓渠”为核心，持续发力、精准突破。产品端，持续打造核心单品，着力提升有机产品品质，不断完善白兰地及龙阙品牌系列产品矩阵，专门成立专项事业部负责品牌运作，构建起多品牌协同发展的良好格局；同时，精准对接年轻消费者需求，加快新品研发节奏，丰富产品结构，满足市场多元化消费诉求。渠道端，始终将“龙网工程”作为提升终端门店数量与质量的核心抓手，深耕传统市场，挖掘存量市场潜力；同步加大空白市场招商力度，抢占市场。

　　2025年，公司聚焦威龙中高端品牌形象打造，在品牌建设与行业影响力提升方面成效突出。在国际赛事领域持续发力，威龙葡萄酒在布鲁塞尔国际葡萄酒大赛、品醇客国际葡萄酒大赛、亚洲葡萄酒质量大赛、中国优质葡萄酒挑战赛等多项国际权威赛事中斩获多项金奖，充分彰显了公司产品的卓越品质；3月份，牵头发布“舒适白兰地”团体标准，成功重新定义中国特色白兰地，为公司在白兰地市场抢占先机、提升核心竞争力与创新能力奠定了坚实基础；成功举办T7峰会，为行业内搭建了深度对话、资源整合与技术共享的优质平台，有效推动行业协同发展，为行业高质量发展注入新的增长动能。

　　公司始终将技术创新与工艺优化作为核心发展动力，聚焦酿酒工艺升级与新产品研发。2025年，公司国际大师团队与技术部门紧密协作，精准把握市场流行趋势与消费者多元需求，持续探索创新酿酒技术与产品配方，不断提升产品品质与市场适配度。报告期内，顺利完成多款新产品的研发与实验工作，进一步丰富了产品储备，挖掘了新的市场销售增长点，为公司可持续发展提供了坚实的技术支撑与产品保障。

　　公司以规范化、标准化为管理目标，持续完善内控管理体系，强化质量与运营全流程管控，不断夯实企业管理基础。2025年，公司持续优化内控管理流程，深化OA办公系统应用，进一步提升了办公效率、数据安全性与便捷性；顺利通过各项管理体系认证，持续强化公司在质量管理、食品安全管理等核心领域的管控能力，不断健全内控防线，为企业合规、稳健、高效运营提供了有力保障。同时，完善培训体系建设，提升员工专业素养与岗位能力，助力管理效能持续提升。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定，现将威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　报告期内，公司新增经销商7家，退出经销商13家（退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户）。报告期末共有经销商489家，较2025年年末减少经销商6家。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及战略发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意对公司现有组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层1101室；

　　（5）2025年度末合伙人数量102人，年末注册会计师人数为431人，2025年度末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为324人；

　　（6）2025年度，中喜会计师事务所收入总额为44,911.66万元（未审数），其中：审计业务收入为38,384.97万元（未审数）；证券业务收入为15,577.80万元（未审数）；

　　（7）2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，其承办的上市公司审计客户前五大主要行业为：1、专用设备制造业；2、计算机、通信和其他电子设备制造业；3、酒、饮料和精制茶制造业；4、软件和信息技术服务业；5、橡胶和塑料制品业。

　　中喜会计师事务所审计的与本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）的上市公司客户为2家。

　　经公司第六届董事会第七次会议及2024年年度股东大会审议通过，同意公司聘任中喜会计师事务所作为公司2025年度审计机构。董事会审计委员会也发表了书面审核意见。

　　近三年执业行为受到监督管理措施11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共13次。

　　近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2次。

　　近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。

　　2001年起成为注册会计师，2002年起在中喜会计师事务所执业，2012年至2017年、2020年、2023年至今为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了科达制造股份有限公司、天津津投城市开发股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司等上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　注册会计师，2014年至今就职于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)，2023年至今为公司提供审计服务。从事过科达制造股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等的年报审计工作，从事过证券服务业务，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　1998年开始在中喜会计师事务所执业，1999年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过多家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　按照会计师事务所提供审计服务所需要的专业技能、工作性质及本次审计工作量，经双方协商确定，2025年度审计费用预计为70万元，其中财务会计报告审计费用为60万元、内部控制审计费用为10万元。

　　公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，董事会审计委员会提议续聘中喜会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

　　2026年4月28日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。

　　说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（1）上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并于2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站：

　　（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，具体内容详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　2025年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告的审计结果：公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-63,059,592.54元，2025年度母公司实现净利润-21,170,074.53元，2025年末合并报表的可供分配利润为-432,636,461.47元。

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。

　　截至2025年末，母公司可供股东分配利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　基于公司2025年度期末可供股东分配的利润为负，在综合考虑公司当前生产经营情况、未来业务发展的资金需求等因素后，公司拟定2025年度利润分配预案为:不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，根据经营情况、现金流、投资规划及长期发展需要，实行积极的利润分配政策，在重视对股东合理投资回报的同时，兼顾公司的可持续发展。

　　公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司2025年度拟不进行利润分配的议案》。

　　公司董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司本次拟不进行利润分配是根据公司资金状况、经营需要及公司发展阶段等因素综合考虑,不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核，公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐维峰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　徐维峰先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。

　　徐维峰，男，1977年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权，曾任澳利集团总经理、潍坊东亚畜牧交易有限公司总经理、中凯冷链物流园总经理，自2020年起任鲁担（山东）城乡冷链产融有限公司董事、总经理，东北财经大学流通研究院理事，冷链物流平台运营专家，商务部“农商互联”专家组成员，曾参与部、省、市多项农产品流通领域政策制定。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表